Nueva medida regulatoria: CNV exigirá reportes semanales sobre inversiones extranjeras en el país

La CNV requerirá a las sociedades de bolsa informar sobre operaciones de inversores extranjeros

La sede de la Comisión Nacional de Valores en el microcentro porteño.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha establecido un nuevo requerimiento para las sociedades de bolsa en Argentina. A través de la Resolución General 978 publicada en el Boletín Oficial, se exige que las sociedades de bolsa informen semanalmente sobre las operaciones realizadas por inversores extranjeros en el mercado local. Esta medida se implementó debido a la detección de operaciones por volúmenes altos de este tipo de clientes en la semana pasada. A continuación, te contamos todos los detalles de esta nueva disposición.

¿En qué consiste la Resolución General 978 de la CNV?

La medida establecida en la Resolución General 978 afecta únicamente a un grupo reducido de inversores extranjeros que utilizan una denominación fiscal distinta a la del CUIT. Según fuentes oficiales, estas operaciones no eran ilegales, pero dificultaban la identificación de los jugadores y los beneficiarios de las mismas.

Requerimientos establecidos por la CNV

Las sociedades de bolsa deberán presentar un informe detallando las siguientes operaciones:

  1. Operaciones concertadas en mercados regulados para clientes extranjeros con CDI o CIE.
  2. Transferencias emisoras y receptoras de valores negociables sin relación con la liquidación de operaciones.
  3. Recibos o retiros de pesos y/o moneda extranjera, tanto transferencias bancarias como cheques físicos o e-cheques.

Además, se exigirá a las sociedades de bolsa que soliciten a sus clientes una Declaración Jurada en la cual se exprese que las operaciones se realizan con fondos propios. En el caso de clientes que actúen como intermediarios de clientes argentinos, deberán enviar a la CNV con tres días de anticipación un detalle sobre el tipo de operación, el monto y los instrumentos utilizados.

El plazo para informar a la CNV será dentro de los tres días hábiles posteriores a la finalización de cada semana. El envío de la información se realizará a través de la Autopista de Información Financiera.

Objetivo de la medida

La Resolución General 978 tiene como objetivo principal detectar y minimizar la posible evasión de las normas prudenciales dictadas por el BCRA en el ámbito del mercado de capitales. Además, busca fortalecer el normal funcionamiento de la economía, administrar de manera prudente el mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y minimizar el impacto de los flujos financieros en la economía real.

Según información proporcionada por el Banco Central a la CNV, se detectó un incremento en el volumen de negociación por parte de inversores extranjeros identificados por CIE o CDI. Por esta razón, se solicitó a la CNV que tome los medios necesarios para identificar posibles maniobras elusivas relacionadas con este incremento.

Acciones tomadas por la AFIP y la CNV

Ante los recientes repuntes de la cotización del dólar Contado con Liquidación (CCL), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la CNV realizaron un operativo de control en las compañías líderes del mercado bursátil. Durante este operativo se analizaron más de 78.000 operaciones que representan un valor superior a los $645.000 millones.

La AFIP, por su parte, evaluó la capacidad financiera de los clientes de los agentes de bolsa y fiscalizó aquellos contribuyentes que no justifiquen el origen de los fondos. Además, se reportaron aquellas operaciones aisladas o reiteradas que no tengan justificación económica o jurídica.

Con esta nueva medida, la CNV busca llevar adelante un control más riguroso de las operaciones realizadas por inversores extranjeros en el mercado local. Esto contribuirá a mantener un ambiente seguro y transparente para los inversores argentinos y extranjeros.

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